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En bref : • Reza Zarrab, témoin clé dans une affaire de contournement des sanctions américaines contre l'Iran en 2017, vivait sous la fausse identité d'"Aaron Goldsmith" en Floride. • Sa couverture a été compromise après la publication d'une photo de lui comme propriétaire d'un cheval champion dans un magazine équestre. • Des médias turcs ont rapidement identifié "Goldsmith" comme étant Zarrab, dont les conditions de libération sous caution permettaient de vivre en Floride. • Bien qu'ayant plaidé coupable, Zarrab n'a toujours pas été condamné et pourrait témoigner à nouveau dans une affaire contre Turkiye Halk Bankasi AS. • Son avocat affirme qu'il respecte les conditions de sa libération, qui ont été progressivement assouplies depuis 2017. |
Un négociant en or qui a disparu après avoir témoigné dans le cadre d’un système de contournement des sanctions américaines qu’il dirigeait a apparemment vu sa fausse identité révélée par un cheval.
Fin août, une photographie est parue dans le magazine PS Dressage dans le cadre d’un article sur Sonata MF, un cheval qui venait de devenir champion équestre national. La photo, retirée depuis, était celle d' »Aaron Goldsmith », le souriant propriétaire de l’établissement près de Palm Beach, en Floride, où le cheval était entraîné.
Les journalistes turcs ont rapidement identifié Goldsmith comme étant Reza Zarrab, qui, en 2017, était un témoin clé du gouvernement américain dans une affaire où il était accusé d’avoir conspiré avec un dirigeant de la société d’État Turkiye Halk Bankasi AS pour blanchir de l’argent et faire transiter des fonds iraniens par le système financier américain. Zarrab a plaidé coupable et a coopéré contre son coaccusé, qui a été condamné. Il est possible qu’il témoigne à nouveau dans l’affaire que le gouvernement américain poursuit contre la banque.
L’apparente réapparition de Zarrab a fait sensation dans les médias turcs et certains médias, dont TR724 et TurkishMinute, ont publié des informations sur sa nouvelle vie. Invoquant les « circonstances actuelles », un juge fédéral de New York a déclassifié lundi les conditions de libération de M. Zarrab, qui étaient jusque-là secrètes, et a indiqué qu’il était autorisé à vivre en Floride.
Robert Anello, l’avocat de M. Zarrab, a déclaré en réponse à des questions sur le fait que son client ne respectait pas les conditions de sa libération sous caution : « M. Zarrab se conforme aux exigences du tribunal et aux conditions de sa libération. » M. Anello a déclaré qu’il ne confirmerait aucun détail sur la vie actuelle de son client et a ajouté que « toute tentative des médias de rendre public le lieu où il se trouve serait irresponsable. »
Le bureau du procureur de Manhattan, qui s’est occupé du procès de 2017, a refusé de faire des commentaires. Zarrab n’a pas encore été condamné sur la base d’un plaidoyer de culpabilité.
Avant que Zarrab ne commence à coopérer avec les procureurs américains, la Turquie a fait pression pour sa libération. Après qu’il soit devenu un témoin, le gouvernement turc a fait pression sur l’administration Trump pour qu’elle abandonne l’affaire Halkbank. Les biens de M. Zarrab en Turquie ont été saisis après son témoignage devant le tribunal.
Selon les termes de sa caution, M. Zarrab devait initialement rester à New York et engager une équipe de sécurité à ses propres frais en raison de « menaces sérieuses pour sa sécurité personnelle ». Au fil du temps, les conditions de Zarrab ont été assouplies. Il n’a plus besoin d’être assigné à résidence, ni d’employer une société de sécurité – bien qu’il puisse en engager une s’il le souhaite. Ses déplacements autorisés ont été étendus au New Jersey, au Connecticut et finalement à la Floride, où Aaron Goldsmith a ouvert une installation équestre appelée Next Level Performance Center.
M. Goldsmith a déclaré à un magazine équestre qu’il travaillait dans le domaine de l’entraînement des chevaux depuis près de 20 ans. Selon le journal turc Hurriyet Daily News, Zarrab était auparavant propriétaire de l’Istanbul Racing Champion, mais le Jockey Club turc a révoqué son certificat de propriété.
Je m’appelle Thierry Jacques, niçois, et l’actu assurance, c’est mon quotidien. J’ai toujours aimé anticiper l’imprévisible. Un jour, une clause oubliée a sauvé tout un immeuble. Comme quoi, le diable se cache dans les détails… et parfois, il sauve la mise !
