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En bref : • La République tchèque a amélioré sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme selon le dernier rapport MONEYVAL du Conseil de l'Europe. • Le pays s'est amélioré dans six domaines par rapport au rapport précédent de 2020, notamment dans le secteur non lucratif et les déclarations de transactions suspectes. • La République tchèque est désormais en conformité totale avec 6 des 40 recommandations du GAFI, présente des déficiences mineures pour 29 et des déficiences majeures pour 5. • Des lacunes persistent dans des domaines comme les sanctions financières ciblées et les nouvelles technologies. |
La République tchèque s’est nettement améliorée dans son évaluation de la mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C’est ce qui ressort d’un rapport publié aujourd’hui par le comité d’experts MONEYVAL, qui relève du Conseil de l’Europe. Par rapport au précédent rapport d’évaluation de l’année dernière, la République tchèque s’est améliorée dans six domaines, mais présente encore des lacunes dans des domaines tels que les sanctions financières ciblées et les nouvelles technologies, selon l’autorité.
Selon le Comité, la République tchèque se conforme désormais pleinement à six des 40 recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). Il présente des déficiences mineures pour 29 recommandations et des déficiences majeures pour cinq.
Par rapport au précédent rapport du comité MONEYVAL en août 2020, la République tchèque s’est améliorée, par exemple, en matière de lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur non lucratif, et le rapport a également noté des progrès concernant les recommandations relatives à la déclaration des transactions suspectes et à l’alerte et la confidentialité des clients.
Le Comité d’experts sur l’évaluation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) est un organe de suivi du Conseil de l’Europe. Sa tâche principale est d’évaluer les pays membres sur la base de quatre douzaines de critères qui déterminent l’efficacité avec laquelle un pays lutte contre le blanchiment des produits du crime.
Je suis Matthieu Baril, nantais, et l’assurance prêt immo, c’est mon quotidien. J’ai toujours aimé sécuriser les projets, mais imagine : un client a assuré sa cabane flottante et ça a fini en cas d’école ! Parfois, la réalité dépasse la fiction.
